2014年杭州千岛湖发展集团有限公司

卓越绩效管理白皮书

一、内容概述

杭州千岛湖发展有限公司（以下简称“公司”）成立于1998年，位于国家AAAAA景区——千岛湖畔，是由中国林业集团森林国际旅行社与淳安县新安江开发总公司共同投资设立的有限责任公司。公司注册资本8000万元，资产总额2.28亿元，净资产1.12亿元，下辖7家分公司、8家控股公司和6家参股公司。

公司独家拥有千岛湖60万亩水面养殖、捕捞经营权，主要从事生态农产品的生产、加工、贸易与餐饮经营。现已建立起以生态为依托、以保水为前提、以文化为统领，集“科研、养殖、管理、捕捞、加工、销售、烹饪、旅游”为一体的完整的产业链和全国生态农产品营销配送网络，形成独具特色的千岛湖渔业经营模式，成为我国湖泊（水库）生态渔业经营的典范。生产的“淳”牌千岛湖有机鲢鳙鱼首开我国淡水有机鱼食品先河，通过了地理标志保护产品注册，产品集“中国首个活鱼类驰名商标”、“中国生态农产品十佳名牌”等荣誉于一身。公司先后被评为浙江省骨干农业龙头企业、标准创新型企业、AAA级信用企业，杭州市发展文化创意产业先进单位、杭州市服务业企业100强。2012年荣获首届淳安县政府质量奖，2013年获浙江省实施卓越绩效管理先进企业，2014年分别荣获杭州市政府质量奖和浙江省全面质量管理知识普及教育先进单位等荣誉。

公司首创的“拦、赶、刺、张”联合渔具渔法荣获全国科学大会成果奖，“中华一绝——千岛湖巨网捕鱼”成为我国知名休闲渔业品牌，曾接待过江泽民、李鹏、曾庆红、李岚清、尉健行、贾庆林等党和国家领导人。

    公司继2014年度荣获“杭州市政府质量奖”后，持续推进卓越绩效管理在组织的实施和深入应用，并坚持进行年度卓越绩效自评，追求持续改进。2014年千发集团在使命、愿景和价值观的驱动下，创造了优异的组织综合绩效并对社会做出了积极的贡献。

二、企业文化与管理原则声明

 1.企业使命、愿景、核心价值观及其诠释

使命：让人们尽情享受原生有机的品质生活

愿景：打造中国淡水渔业的领军企业

核心价值观：以人为本，和谐共赢

千发集团依托水域资源、人文资源、社会资源、旅游资源的核心优势，聚焦品牌建设，以“淳鱼产销”为核心产业，以“淳牌千岛湖有机鱼”为核心产品，在不断的发展过程中，追求积累并形成独有的核心竞争力，包括品牌影响力、市场开拓力、团队领导力、文化引导力、生产技术力、资源整合力的叠加和融合，成为企业独有、难以复制的竞争力，打造高端水库渔业品牌，实现品牌价值不断提升，成为国内湖泊（水库）生态渔业经营的典范，国内淡水渔业的领军企业。

公司高层领导高度重视并积极参与企业文化建设工作，价值观体系融合了行业特色及公司历史，确立了“让人们尽情享受原生有机的品质生活”的公司使命，“打造中国淡水渔业领军企业”的公司愿景，在发展中“以人为本，和谐共赢”的核心价值观逐步得到全员认同。

2.道德行为规范

公司十分重视诚信经营和道德建设，印制了《员工手册》，对员工进行普法教育。同时，在生产、办公区域都悬挂了以道德行为规范为基本内涵的各种警示标语，时刻提醒员工遵守公共道德。公司把职业道德、企业文化教育列为新员工进公司的必修课，为实现诚信经营提供保障。

公司实行了重大问题报告制、企务公开制、高层领导民主评议制，以此规范公司经营行为。公司与顾客、供方合作时，本着公正、公平的原则，通过平等协商，签订合作协议并严格遵守，确保诚信经营。

公司以要约谈判为基础，通过合同约定方式，处理与顾客、投资者、合作伙伴、银行、公众的关系，在合作中做到“三重”，即“重合同、重信用和重承诺”，保障公司与相关方的和谐发展。

3.企业管理的原则

公司制定了一系列合理的企业管理原则，让企业有明确的发展方向；使企业的运作效率大大增强；使每个员工都能充分发挥他们的潜能；使企业财务清晰，资本结构合理，投融资恰当；能向顾客提供满足的产品和服务；树立良好的企业形象，为社会多做实际贡献。主要基于以下原则：

以人为本的原则

效率与效果的原则

质量是企业生命的原则

注重技术与创新的原则 

追求利润与社会责任并重的原则

调动员工最大积极性的原则

以顾客与市场为关注焦点的原则

绩效与结果导向的原则

实施全面预算管理，加强成本控制的原则

精益管理，持续改善的原则

4.与顾客、供应商及其他相关方的关系

（1） 与供应商和顾客的关系

公司以诚实守信作为企业发展的基础，与供应商和客户建立战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。

公司持续有效地运行ISO9001质量管理体系，严格执行质量标准，采取严格的质量控制措施，提升产品品质和服务质量，为供应商和客户提供优质的产品和服务。公司通过与客户互访、沟通、技术交流、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时反馈，积极解决客户遇到的问题，满足客户的期望。

（2） 与股东的关系

公司保护股东权益，作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

（3） 与职工的关系

公司尊重职工，维护职工合法权益，公司根据《劳动法》，建立和完善公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，与所有职工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤等社会保险，为职工提供健康、安全的生产生活环境，切实维护职工的合法利益。

完善分配机制，体现员工价值。公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定了各类人员的激励约束制度，有效地激发了全体职工的积极性和创造性。

公司自上而下树立“安全第一、预防为主”的思想，公司通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，并建立从上而下各级人员的安全生产责任制。每年公司与各部门签订安全生产责任书。公司注重对职工安全生产和劳动保护，注重对职工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为职工配备必要的劳动防护用品及保护设施，定期和不定期地对公司生产安全进行全面排查，对存在问题和不足及时组织整改，确保生产安全。

公司注重职工的身体健康，所有新入职员工必须体检合格，每年组织全体职工进行常规体检，发现问题及时复查、就诊，以确保职工的身心健康。公司为女职工特别是处于“三期”女职工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇。同时关注员工意见，并通过一系列措施不断提升对员工权益的保护，例如：公司积极向县劳动管理部门争取淡水捕捞操作工、冷冻工、养殖工、活鱼配送工列为特殊工种，享受提前5年退休的政策等。

公司十分注重职工培训，建立并完善了培训制度，每年投入一定的培训资金，采用多种方式对不同岗位的员工开展培训。公司采用多种沟通方式，充分尊重员工意见，并积极开展各项文化娱乐活动，丰富职工的业余文化生活。

 4、与其他相关方的关系

高层领导在制定绩效目标中，充分兼顾顾客、股东、员工、供应商和社会等各方利益。

以顾客为中心：高层领导积极倡导“顾客至上”的理念，制定了顾客满意度量化考核指标。为顾客提供售前、售中、售后服务，不断提高顾客满意度和忠诚度。

兼顾股东和员工利益：制定了利润分配管理规范和员工满意度考核指标。自1996年成立以来，公司资产不断增值，根据利润分配管理规范，确保了股东和员工利益。高层领导坚持“以人为本”，为员工制定职业生涯规划，完善各种激励机制，提高员工满意度，充分调动了员工的积极性、主动性和创造性。

与供应商合作共赢：高层领导坚持与相关方“优势互补、利益共享”，制订了货款结算管理办法、战略合作伙伴规范指南，对主要供应商提供资金、技术和必要的人力支持，增强了协同作战能力，构建了合作共赢的供应链。

积极反哺社会：公司在促进自身发展的同时，积极承担社会责任，公司每年在洪汛期间组织人员协助打捞水面上的垃圾，保护一湖秀水，支持环保事业；积极支持县政府每两年举办一次的秀水节活动，承办巨网捕鱼、淳鱼文化节等主题活动支持淳安旅游业发展；每年按县政府要求投放60万kg鱼种，保护水环境。热心公益、致力慈善。

三、2014年质量经营管理进步情况

 1. 2014年取得的主要经营成果

公司的经营指标显示，具有较强的竞争力，发展趋势良好。市场占有率逐年增加。

2.企业面临的经营环境变化与挑战，迎接挑战的主要战略举措

随着集团公司“一主四辅”发展战略的进一步明晰，开启了从千发公司向千发集团的新征程，但严峻的经济下行压力和日益激烈的市场竞争，对千发集团未来的发展提出了严峻的挑战。因此我们必须要迎难而上，顺势而为，突破体制壁垒，实现新发展。一是强化生产经营，整体经济保持平稳增长。其中旅游文创实现销售收入225万元。二是优化产业结构，转型发展取得明显成效；一年来，涵盖经营管理、经营扩张、模式探索和项目建设等四大类的二批次共40项转型发展项目有序推进并取得明显成效。三是深化流程管理，淳鱼产业继续稳步发展。以推进县“五水共治”为机遇，积极贯彻落实相关工作要求，认真做好员工生活垃圾分类收集、生活污水回收上岸等工作，并通过渔业操作流程精细化，不断提升鱼货产品质量。四是抢抓市场机遇，餐饮产业发展稳步推进。面对市场变化迎难而上，积极支持各餐饮企业加快餐饮产业转型调整步伐，加大鱼肴的创新开发力度，充分发挥在淳鱼产销中的支撑作用，制定出台了《关于进一步加快淳鱼餐饮产业发展的扶持政策》。一年来餐饮业连锁扩张经营取得了新突破。五是推进创新融合，两大潜力产业呈现良好新态势。渔歌食品公司以鱼头切割业务整合为新的起点，为提高一条鱼的综合附加值，开发了淳鱼净菜，丰富了品类，将市场延伸到大众家庭消费群体。继续研发和改进淳鱼精深加工产品，开拓农村礼品市场和精品熏鱼休闲产品，渔歌公司首次扭亏为盈。垂钓运动公司一是定位以旅游餐饮为主导市场，推进淳鱼餐饮向品质化深度发展，取得“中国名菜名点”8道。二是整合休闲垂钓、巨网捕鱼、鱼拓创作等资源，策划“鱼之旅”千岛湖特色旅游产品，较好地传播了淳鱼品牌。三是利用钓鱼岛场地资源，引进创意资源、市场资源，推行混合所有制，组建鱼文化公司，建设“古城鱼影”、“体验式捕鱼”等游乐项目，成功接待游客3万余人，半年来取得较好的投资回报。

3. 品牌建设的主要举措和成效

2009年，“淳”牌（有机鱼）正式被国家工商总局认定为中国驰名商标，成为我国首个通过国家工商总局认定的活鱼中国驰名商标。几年间，通过不懈地品牌建设、品牌宣传和市场开拓，淳牌先后经历了市著名商标、省著名商标到中国驰名商标，淳牌有机鱼从市名牌产品、省名牌产品到中国名牌农产品。2015年淳牌有机鱼入选首届中国好食材。一是对公司官方网站和信息化系统进行改版升级，提升公司对外窗口形象，对《企业文化手册》和《企业文化建设纲要》进行了改版升级，规范企业形象展示和经营行为。二是公司注重产品品质树立品牌形象，策划编制了《淳鱼梦工场—产业发展蓝皮书》，立场于千岛湖的独具特色“保水渔业”经营模式，启动淳鱼梦工场商业计划，对接互联网+，构建起生态养护、绿色生产、精品加工、美食餐饮、休闲旅游、文化创意等版块融合发展的价值产业链。淳鱼餐饮产业中的浙江千岛湖鱼味馆荣获“国家钻级酒家示范店、顺利通过了浙江省服务名牌复评、渔人码头店被评为中华餐饮名店”等称号，企业美誉度进一步提升。三是积极开展公益慈善活动，履行社会责任，向社会传递正能量。

四、2014年质量经营管理进步情况

 2014年为公司的 “ 转型发展年”，按照公司“十二五规划”实现“企业管理创新，提高经济效益” 的核心目标，认真分析企业质量管理存在的突出问题和薄弱环节，通过强化基础管理，推进质量创新，全面提高公司的质量管理水平，提高企业的经济效益，为公司持续、健康、稳定的发展奠定基础。

1）、人员、机构建设：加强机构建设。建立健全检验机构分类管理制度，大力推动质量管理体系建设；建立健全人员管理制度，明确检验工作岗位适任要求，适应不同岗位、不同层次、不同类别的检验工作需求。建立激励机制，鼓励人员在管理工作中，特别是质量管理中的改革和创新，增强人员的责任感和归宿感。加强人员职业道德培养。

2）、体系建设：公司相继建立了ISO9001:2000质量保证体系、环境管理体系，并于2005年将二个体系实施了有效的整合。从2005年，公司相继实施了良好农业规范（GAP）、（JJF1112）测量管理认证和标准化AAA级水平确认。通过标准化水平确认，促进了公司工作标准、管理标准、技术标准的系统性，在2010年导入卓越绩效管理模式， 2012年获得首届淳安县政府质量奖，2013年获浙江省卓越绩效管理先进企业，2014年获杭州市政府质量奖等，使公司管理得到大幅度提升。

3）、教育、培训：质量管理始于教育，终于教育，质量是一个企业的灵魂所在，质量更是一种态度,使质量意识深入到每一个员工心里，成为一种潜在的不用明示的规则，把这种认真对待质量的态度始终贯穿于工作的各个环节，才能使工作质量，产品质量有根本的保证。公司非常注重人才知识培训，公司每年都组织多层次的培训，如：体系、质量基础知识、全面质量管理知识、产品专业知识、卓越绩效标准等，并根据高层管理者、部门经理、技术员、班组长、操作者所担负的不同质量职责，按层次地进行针对性的培训。从2000年起，公司近600人参加了质量管理知识培训，取得国家、省级证书的近100人，员工通过各类培训，自身质量意识、个素养都有很大提高，工作质量得到提升。

4）、质量管理小组建设：多年以来，公司领导把群众性质量管理工作纳入公司 绩效管理系统，对小组活动的过程进行检查指导和督促，并充分调动小组成员的积极性，为小组解决一些活动中的实际困难。从而保持小组活动的顺利开展，真正为企业、为生产解决实际问题。以具体的行动让员工感受到领导抓质量工作的决心，在员工中产生深远的影响，激励和鼓舞职工去深入学习研究，自发地、主动地开展小组活动。使企业健康的可持续发展，并制定了《QC小组活动管理制度》明确各部门职责、小组运作、评价、奖励办法、金额的明确规定，从活动注册、检查、指导，设置专人负责。

5）、精细化生产：在当前人力成本不断上升显得由为重要，企业利润空间也愈来愈低，经营压力不断增大，传统生产方式正威胁着企业的生存。企业要发展，就必须做好企业管理中基础性工作，苦练内功，在生产过程中贯彻精益生产的思想，杜绝浪费，增强企业的可持续发展能力。因此公司在2008年就实施精细化生产，通过精细化操作、流程改造，在生产效率、空间利用、员工工资，产品质量都有大幅度提升。

以上各项工作对过持之以恒坚持、坚持不懈努力、持续不断的改进，使公司工作质量、产品质量、服务质量方面得到全面提升，为公司发展打下坚实的基础。

6）、主导产品主要质量性能指标、产品制造质量稳定性指标水平及变化情况：公司不断创新，引领中国有机渔业的发展，现拥有授权专利13项（其中发明专利4项），参与制定行业标准1项，地方标准6项。目前公司大水面渔业技术处于全国领先地位，鱼头煲产品、沉浮式活鱼运输船、“拦、赶、刺、张”联合渔具渔法和鲢鳙鱼活体捕捞均衡入市等产品和技术填补了国内空白，达到了国内先进水平。

7）、员工的关键需求和期望和薪酬福利制度：

公司通过员工满意度测评、员工座谈会等方式识别员工的关键需求和期望，员工的关键需求和期望包括物质和精神两个方面，物质方面的需求和期望：薪酬保障、工作环境、职业发展；精神方面的需求和期望：个人价值。

薪酬保障：公司根据整体发展战略及人力资源规划，基于“尊重劳动、尊重知识、尊重人力、尊重创造”的薪酬方针，按照"按劳分配、效率优先、兼顾公平"的原则，建立公司薪酬机制。公司实行以薪点工资制为主、奖励工资为辅的员工薪酬制度。

福利保障：公司根据法律法规和规范性文件的要求，缴纳五险一金，并结合企业实际，为全体员工提供多重福利保障。基本福利方面：公司提供养老、医疗、失业、工伤、生育五项险种和大病医疗补助，设立特困职工基金。员工依法享有法定节假日、婚丧假、产假、哺乳假、高温补贴、独生子女费、防暑降温费、职工子女医疗补助等。其他福利方面：公司按12%的上限比例为职工缴存住房公积金；推行带薪休假制度；提供工作餐、身体健康检查、疗休养等企业福利；为女员工购买“安康团体重大疾病保险”等。

职业发展：为实现公司人力资源战略目标与员工职业生涯规划同步，公司明确了不同职位的晋升评估、管理办法，为员工提供“横向”、“纵向”并存的职业发展通道，充分给予员工不断上升的机会。员工可根据自身的实际情况选择“纵向发展、横向发展、综合发展”三种职业生涯发展方式,对于关键职位的继任计划，公司制订了《人才培养规划》，以“全面实干、忠于企业”为原则，根据个人意愿、部门申报、人力资源部审核、经理办公会确认等程序，制定员工个人职业生涯设计，并确定公司后备人才培养梯队。公司对后备人才采用外出培训、职务轮换、晋升等方式，不断帮助其掌握胜任岗位的关键技能；公司各分管领导每年至少进行一次后备人才一对一谈话，鼓励干劲、帮助提高；公司每年初召开一次后备人才梯队建设专题会议，会议根据各分管领导的谈话情况以及人员变动、业务发展等实际情况，专门研究调整公司后备人才梯队。

个人价值：公司建立了“技术、管理、营销、职能、生产”五条人才发展通道，从纵向分类到横向分级，明确任职资格，让各层次员工明晰自己的发展方向。在人才的选拔上，严格按照程序组织公司内部招聘、选拔工作。公司重视员工的学习和发展，建立了从培训需求识别、计划制定和实施，到效果评价与改进的教育与培训管理体系，制定了《关于加强员工培训管理的实施意见》、《关于员工参加继续学习费用报销办法》、《关于规范技术职务评定、职业资格证书考试费用报销的规定》等培训管理与激励制度等，鼓励和支持员工以多种方式实现与工作需要和职业发展、技能提高相关的学习目标，保证公司战略目标的实现。

8)、企业安全生产标准化工作与安全生产诚信机制建设的主要举措和成效：公司积极履行企业义务和社会责任，恪守道德规范。各分公司成立安全生产委员会，在产品生产、环境保护、安全生产等方面，按照环境管理和职业健康安全管理体系的要求，对环境因素和危险源进行识别，制定了《应急准备和响应控制程序》；综合利用各种资源，节约能源消耗，在产品方面，从设计、生产、销售和服务各环节，严格遵守国家相关法律法规。公司为实现安全农产品质量管理，从生产、销售和管理入手，对渔业生产各环节的关键控制点进行严格的监控，确保产品品质和可追溯性及产业的持续发展。公司在千岛湖宜渔水域设立了4个重点的常年检测点，每月定点进行水质理化和浮游生物的检测与分析工作；对千岛湖深水层（30米以下水层）水质理化和浮游生物进行检测分析。这些数据的取得，不仅为公司积累了丰富的千岛湖渔业水质历史资料，而且也为公司有机鱼生产的可持续发展提供科学依据。“淳”牌有机鲢鳙鱼基地被认定为国家级标准化示范园区和国家级有机食品生产基地。公司在公共责任方面的控制方法见下表：

公司在公共责任方面的控制方法

四、对社会的贡献

1、税金缴纳情况

公司财务制度健全，收支审批权限明确，及时纳税，对重大投资决策管理等进行系统监控，金融信誉极佳，银行信用等级都是AAA；公司依法照章纳税 。

 2、环境保护与污染物排放情况。

公司2002年通过GB/T 24001环境管理体系认证，几年来的废气、废水、噪声等各项环境指标符合国家标准，三年来无害化处理，扰民零投诉。

3、员工工作环境有害物质和职业伤害因素、措施与效果

公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防止法》等相关法律法规，大力改善员工工作环境。

公司各工作场所的主要紧急状况和危险源有：台风、火灾、触电、化学伤害、食物中毒和传染病等。公司制定了六个安全应急预案,针对中的危险源进行应对，并组织了模拟演练，公司每年组织抗台应急模拟演练和消防演习等。

公司按照GB/T 24001、GB/T 19001体系的要求，强化安全生产管理，保护员工在生产过程中的安全和健康，没有发生过一起重大伤亡事故，员工满意度较好。

  4、道德行为自我评价

公司坚持以人为本、诚信共赢的企业核心价值观，加强诚信道德教育，积极倡导和营造尊重信任人、关心爱护人的良好氛围，促进了公司和谐发展。公司建立健全了完善的消费投诉体系，诚信对待消费者，并能积极有效处理投诉。多年来公司未出现因虚假广告、宣传、消费欺诈等情况，先后荣获思想政治工作先进单位、精神文明建设先进单位、和谐劳动关系优秀企业。

公司有完善的合同管理制度，能全面履行已订立的合同，合同履约率达100%，未发生一起因合同纠纷案件。公司构建了以诚信道德建设和信用制度建设为主要内容的信用体系，与农业发展银行、中国银行等主要银行均有良好的业务合作关系，被银行授予“黄金客户”；连续多年被税务部门授予信用等级3A企业。

5、公益支持情况说明

公司在快速成长的同时，以报效国家、服务社会、回报人民为己任，在捐助千岛湖环境保护基金、捐资助学、扶贫济困、帮残助孤、计划生育及抗震抗洪救灾等方面做出了重要贡献。公司积极履行社会责任，关注社会弱势群体，把教育事业、慈善事业、绿色工程确定为重点扶持领域，并进行了总体策划，明确了目标、内容和资助方式。

五、结束语

公司自2010年起导入卓越绩效模式，通过自我完善，不断改进，集“科研、养殖、管理、捕捞、加工、销售、烹饪、旅游”为一体的完整的产业链和全国生态农产品营销配送网各，形成独具特色的千岛湖渔业经营模式，成为我国湖泊（水库）生态渔业经营的典范。在继续深入推行卓越绩效管理模式的过程中，公司将进一步发挥优势，寻找差距，持续改进，向更高更先进的目标迈进。